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Polícia apreende reais, dólares, euros e até moeda da África do Sul em 2ª fase de operação contra lavagem ligada ao PCC[ad_1] A Operação Fluxo Oculto, nova fase da Carbono Oculto, investiga um esquema de lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação fiscal ligado ao PCC.…
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Operação Carbono Oculto: segunda fase mira novo esquema de lavagem de dinheiro do PCC com fintechs e ‘máfia do nafta’[ad_1] •Modus Operandi: Para que o dinheiro da gasolina adulterada retorne de forma “limpa” para as produtoras (Petrodansk/SMAX), as empresas-fantasma emitem boletos. Quem paga esses boletos…
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