O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, deputado federal Ricardo Silva (PSD-SP), protocolou o relatório final da comissão nesta segunda-feira, 9. O documento possui mais de 500 páginas e faz o pedido de indiciamento de 45 pessoas.
Dentre os indivíduos indiciados, encontram-se os sócios da 123milhas, Augusto e Ramiro Madureira, o ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho, seu irmão Roberto de Assis Moreira, e o sobrinho do ministro da Fazenda, Guilherme Haddad Nazar.
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De acordo com o documento, o ex-jogador e seu irmão estão sendo acusados de delitos que incluem lavagem de bens e capitais, gestão fraudulenta e prática de crime relacionado à operação de instituição financeira sem autorização. Ambos estão sob investigação devido a um suposto esquema de pirâmide na empresa 18K Ronaldinho Comércio e Participações Ltda, que prometia até 400% de lucro ao mês por meio de investimentos em criptomoedas.
Já Nazar é diretor-geral da BINANCE, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, e também está sendo indiciado pela prática do delito de gestão fraudulenta.
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O relatório também sugere a apresentação de projetos de lei e indicações ao Poder Executivo como forma de prevenir a ocorrência de problemas semelhantes no futuro, com base no que foi investigado.
A CPI foi iniciada em junho com o objetivo de investigar pirâmides financeiras que utilizam criptomoedas para atrair vítimas, mas os deputados decidiram investigar também a empresa 123milhas, que suspendeu a emissão de passagens de bilhetes em agosto.
“Considerando que o escândalo da 123MILHAS “estourou” durante os trabalhos desta Comissão, com mais de setecentos mil de consumidores prejudicados”, escreveu o relator. “Podemos afirmar que foi este o caso em que esta Comissão mais exerceu sua tarefa investigativa, a fim de averiguar irregularidades administrativas e perquirir indícios de autoria e materialidade de delitos.”
O relatório será submetido a votação ainda nesta segunda-feira. Após quatro meses de trabalho, o prazo para o encerramento da comissão está definido para o dia 11 de outubro.
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noticia por : R7.com
