Uma operação do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional, realizada nesta quinta-feira (14) mira um esquema de fraude fiscal no setor de plásticos, que, segundo as investigações, causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos.
Ao todo, mais de 530 agentes públicos cumprem 46 mandados de busca e apreensão em 14 municípios paulistas, incluindo a capital, Barueri e São Bernardo do Campo.
Segundo as investigações, três grandes grupos empresariais utilizavam pelo menos 60 empresas de fachada para gerar créditos tributários falsos. O esquema funcionava com a emissão de notas fiscais “frias” que simulavam operações comerciais. Enquanto os produtos reais saíam diretamente de importadores para as indústrias, as notas circulavam por empresas fictícias para reduzir artificialmente o pagamento de impostos federais e estaduais, como ICMS, IPI e Imposto de Renda.
O dinheiro desviado era movimentado em um complexo fluxo financeiro para ocultar o patrimônio dos verdadeiros beneficiários. A força-tarefa identificou que os recursos da fraude eram utilizados para bancar luxos pessoais dos envolvidos, como pacotes turísticos, mensalidades em clubes náuticos, vinhos caros e a compra de imóveis e veículos de alto padrão. Empresas patrimoniais eram usadas para blindar os bens e dificultar a fiscalização.
A operação conta com o apoio do Gaeco e das polícias Civil e Militar. Os documentos e dispositivos digitais apreendidos serão analisados para identificar todos os envolvidos e aprofundar as provas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Além da recuperação dos ativos para o Estado, os responsáveis devem responder criminalmente pelas fraudes.
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