DO REPÓRTERMT
O juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), Jorge Alexandre Martins Ferreira, determinou a suspensão das atividades do time de futebol amador, “Amigos do WT”, usado por lideranças de uma facção para lavagem de dinheiro. A medida consta na decisão que autorizou a deflagração da Operação Fair Play, nessa quarta-feira (27), pela Polícia Civil.
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Conforme a decisão, a empresa “Amigos do WT” pertence ao tesoureiro do Comando Vermelho, Paulo Witer Fareias Paelo, conhecido como WT.
A empresa foi constituída em janeiro deste ano, com atividade principal de clubes sociais, esportivos e similares, sediada em Cuiabá, porém estava sendo usada para lavar dinheiro da facção.
O faturamento mensal era presumido em R$ 17 mil, entretanto houve uma movimentação no período entre 12 de maio de 2023 a 15 de abril de 2024, nas quais os créditos somaram R$ 175.300,18 e os débitos totalizaram R$ 190.584,86.
Conforme o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), “a movimentação aparentemente é acima da capacidade financeira e incompatível com perfil cadastrado com recursos expressivos oriundos de terceiros, sem relações esclarecidas, envolvendo principalmente uma locadora de equipamentos para construção e um escritório de advocacia, cujos valores foram destinados de maneira pulverizada entre terceiros, majoritariamente beneficiando empresas de pagamentos e serviços online, sem motivo plausível”.
Por esse motivo, o juiz determinou a suspensão das atividades.
Operação Fair Play
A Fair Play é um desdobramento da Operação Apito Final, deflagrada pela GCCO em abril deste ano, que tem como principal alvo, WT.
Desta vez, a polícia desmantelou um grupo criminoso que lavou dinheiro do tráfico, em Cuiabá, usando para tal objetivo a aquisição de imóvel no litoral sul do país.
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FONTE : ReporterMT
